El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta un valor récord de $ 3.36 mil millones en Bitcoin vinculado a la web oscura

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha anunciado la incautación de un valor récord de USD 3360 millones en Bitcoin (BTC) relacionado con el fraude web oscuro de Silk Road.

La incautación que involucró a 50,676 personas vio al acusado, James Zhong, declararse culpable de obtener ilegalmente la criptomoneda, el Departamento de Justicia. dijo en un comunicado de prensa del 7 de noviembre.

Zhong, acusado de robar bitcoins del mercado de Silk Road, supuestamente implementó medidas sofisticadas para ocultar las ganancias.

“Esta incautación fue entonces la incautación de criptomonedas más grande en la historia del Departamento de Justicia de los EE. UU. y hoy sigue siendo la segunda incautación financiera más grande del Departamento de todos los tiempos”, dijo el Departamento de Justicia.

Seguimiento de criptomonedas

Según Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el crimen se cometió hace casi una década y se desconoce el paradero de Bitcoin. Sin embargo, con una orden de allanamiento, el gobierno confiscó los bienes de la vivienda de Zhong el 9 de noviembre de 2021.

“Gracias al seguimiento de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial a la antigua, la policía ha localizado y recuperado esta impresionante colección de ganancias del crimen. Este caso demuestra que no vamos a dejar de seguir el dinero, no importa cuán inteligentemente esté escondido, ni siquiera hasta una placa de circuito en el fondo de una lata de palomitas de maíz”, dijo Williams.

Tras la declaración de culpabilidad de Zhong por los cargos de fraude electrónico, el hombre de 32 años ahora enfrenta una posible sentencia de prisión de hasta 20 años.

En particular, Silk Road era un mercado negro en línea aprovechado principalmente por traficantes de drogas y otros vendedores ilegales que distribuían bienes y servicios ilícitos.

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